首页 > 法治频道 > 法治通讯正文

营口老边民警8天行程六千公里为企业挽损被骗款175000元

【时间】2023-04-13 16:19:21  【阅览】

分享:

      中国有线电视新闻网(首席记者孙守印记者王洪波)“打造最佳法制化营商环境,涉企案件速侦速破,及时挽损。”营口市公安局老边分局中小园派出所4名民警,为及时挽回企业被骗损失,昼夜兼程6千余公里,为企业追回被骗药款175000元。


      特效药奇缺 急购被骗
     今年3月甲型流感病毒肆虐,一时间甲流特效药磷酸奥司他韦奇缺,各大医药公司千方百计寻找货源,营口市老边区一医药公司也在极力寻求购药渠道。在网络平台上的医药销售群中,与一个陌生男子联系上了,以每盒69元的进价,购买8件磷酸奥司他韦,每件300盒。
经双方微信沟通确定购买方先打款6.2万元,收到货款先发3件货。为了稳妥起见,购买方要求卖方出示相关证件,广州东莞的一家代理销售商的药品经销资质、经销许可证等相关手续传来了,确认无误后,3月25日,按照对方发过来的账号打款6.2万元。“收到,明天发货,三天后到货。”26日,对方发来信息:“货已发出,把剩余药款打过来,我们继续发货。”“我要看看你发的货,然后再打款。”“没问题。”很快对方发来视频:顺丰快递小哥在等候取件,磷酸奥司他韦清晰可见的包装箱,里面一盒盒磷酸奥司他韦整齐摆放。
     断货的药终于就要到手了,27日购买方放心地把余款打了过去,一共打款157700元。
     29日,三件磷酸奥司他韦有顺丰快递小哥送到公司,打开药箱,在场人全都傻了眼,大箱子里面除了上面一层9盒磷酸奥司他韦,其余被口罩、布洛芬缓释胶囊、连花清瘟胶囊、小空纸盒箱等填满。
     下午四点半左右,公司负责人来到老边公安分局中小园派出所报案。


      高度重视 排查线索
      派出所长钱瑞青亲自主抓,抽调精干警力全力侦破此案。
     办案民警来到公司,仔细了解情况后,经验丰富的所长钱瑞青马上警觉起来,意识到必须保留充分的证据。马上叮嘱公司负责人:“第二批药品到货时,先不要开箱,马上给我打电话”。
    30日上午9时左右,第二批药到货。办案民警、公司负责人、快递小哥三方在场,全程视频见证打开货箱,看到的和第一批货是一样的。
     经整理,8件药品,每件300盒,本应是2400盒的药物中,只有73盒磷酸奥司他韦颗粒。
     老边公安分局长刘刚听完案情汇报后,立即批示:优化法制营商环境,涉企案件,必须速侦速破,全力追赃挽损。
     查看发货单,货是从广州东莞一家公司发出的,没有具体公司地址。查看公司打款记录,收款公司是广州东莞的一家商贸公司,账号是中国银行开户。办案民警来到营口中国银行,试图查到持卡人、资金流向等信息,可是银行告知:必须到开户行查询。
     与顺丰快递公司的客服联系,希望查到发货公司的真实信息,因为发货一般是要进行实名印证的。可是客服回复:该发货公司是假的。


     奔赴广州 循线追击
      带着唯一的一个线索:收款公司是在广州东莞,开户银行是中国银行,钱瑞青亲自带领张鹏等三名民警、辅警赶赴广州。
     经过近三千公里的长途跋涉,办案民警抵达广州东莞。也许是水土不服,四人都是肚子疼痛,拉肚子。忍着剧烈的阵痛,四人马不停蹄开始工作。
    兵分两路,一路来到中国银行,查询开户人信息及资金去向。
     持卡人陈某,通过自动取款机多笔提取,将转入的157700元全部提现,没有了去向。
     在当地警方的配合下,查明收款的这家贸易公司,是一个皮包公司,没有办公地点,法人为陈某,掌握一些有限的基本信息。
     另一路也在紧张工作中。发件人没有做实名认证,留下的姓名、联系电话都是假的,但是有一点不能假,那就是快递小哥是从哪收的件。张鹏又一次联系顺丰快递客服,查到了取件的快递小哥的联系方式。打通小哥电话,小哥说自己是在东莞南城区的某个小区的地下车库取的件。同时提供出小区的名字,取件及离开的大概时间,当时是几个人发的货,发了多少货。按照小哥提供的信息,来到这个小区,大概了解到:小区有ABCD四个区,有四个地下车库,车库只有一个进出口,小区内共有几百个监控摄像头。


       山重水复 疑无路
      两路人马汇合,汇总信息后,大家一言不发,陷入沉思。
     资金没有了去向,公司找不到,企业被骗的资金怎么追回?如果追不回来,无功而返如何交代?企业蒙受巨大损失,从何而谈为企业服务,打造优质营商环境?想到这些,钱瑞青心情沮丧。
    很快,钱瑞青想到:我要是垂头丧气,那其他人怎么办?大家都看着我呢,必须振作起来,继续追查。资金被提取,那很可能在提款人陈某手里,如果能尽快找到陈某,不就找到资金去向了吗?
   就从小区的监控视频查起。按照小哥提供的信息,一帧一帧回放视频,眼睛一眨不眨盯着屏幕稍纵即逝的画面,脑子里回放着小哥提供的信息,寻找着蛛丝马迹。顾不得肚子疼痛,也感觉不到饥饿,更没有睡意,提起百倍的精神从“图海”里捞针……
   “小哥提供的只是一个地下车库,没有准确位置,那么四个区、四个地下车库都要查,从小哥进车库追踪到与发件方见面的地方;提供的时间只有时,没有分,就得前后推一个多小时;他说的地方,可能是监控死角,就得查下一个监控;若大的小区包括车库、电梯、各楼层的监控都得查。
     连续查看两天后,寄件是几个人,寄的是什么物品,几点寄的,交接货的地点都一一出现在监控画面,和小哥提供的信息完全一样。”张鹏向记者介绍到。
     顿时,胜利的曙光一下子驱散了所有的疲惫。一鼓作气,精准发现,第一批三件货是在交接地点现场包装,第二批的五件货是在17楼的家里包装好,乘坐电梯来到地下车库交接。
     经过大量工作,画面中的寄件人陈某的信息浮出水面,居住在某栋楼的第十七层。通过物业处查到此楼17层有12户。
     在物业配合下,对这12家住户信息进行比对,没有发现要找的人信息。
     费尽周折查到的线索,一下子中断,案件排查陷入困境。


     柳暗花明 又一村
   “啊,这么快,都4号了。”不知是谁无意中瞄了一眼电脑上的日历,大声说道。
     是啊,31号出发,1号到了广州东莞就开始排查。生物钟完全被打乱,夜以继日面对电脑,想起吃午饭时,一看已经是下午两三点了,觉得该吃晚饭了,早过饭点,都晚上七八点了。说是吃饭,其实就是大碗面、面包,饿了泡一碗,快速吞下,或是边盯着画面,边啃上几口面包,喝上一瓶矿泉水,至于睡觉更是没了概念,后半夜一两点睡,四五点钟就醒了,满脑子的嫌疑人行踪,闭上眼睛眼前都是监控画面,真的是睡不着啊……
     怎么能让这些天的艰辛将付之东流,更不能前功尽弃,车到山前必有路。“走,我们出去转转。”所长叫上大家,四人出来,在小区里溜达着。
     突然,小区进大门的人脸识别让钱所长眼前一亮,“这里会不会有我们要的东西。”“我们分头查看两个进出小区大门的人脸识别画面。”
     很快陈某的名字出现在系统画面,与我们通过监控视频及银行已经掌握的基本信息吻合。
     无法抑制的兴奋如“强心剂”,四人从陈某进入小区开始,在五、六个小区内的监控中追寻他的行踪……
     到17楼出电梯,左右各六户,这时画面没了。
    通过摸排,左面的六户被排除,范围缩小了,就查右面的六户。
  “物业没有信息,陈某经常发快递,小哥那会不会有呢?”“联系小哥。”
    有如神助,小哥在这个小区收取快递已经十多年,和许多业主都有微信,这栋楼17层的住户中十户有微信,标注着17层1、2,右面两户没有,这两户就成为重点关注对象,两户中一定有一个就是我们要找的。
    物业工作人员敲响了两户的入户门。这时,一户门打开,出来一位大娘,上前询问,老人说那家是年轻小伙,经常是晚上出入。目标锁定,就是这户。


     当机立断敢担责
     大功即将告成,连日来的疲惫一扫而光。敲门,没人开门,继续敲,还是不开门,时间一分一秒过去,门还是紧闭……
     根据掌握的信息,陈某进小区就没有离开,一定在家里。“强行进入”钱瑞青一句话出口,在场人都有点吃惊。
     辖区警方友善提醒:千万别冲动,这样做有些冒险,想到后果了吗?
   “怎么能不想呢,我们要找的只是嫌疑人,一旦门在屋内反锁,开锁后锁将被破坏,开门屋里没人,或是屋里的人害怕跳楼、打开燃气……不敢再往下想,可是,不强行进去,又能怎么办?这个雷就得我顶。‘找技术开锁,一切后果我承担。’”钱瑞青叙述当时的场景。
     门没有反锁,非常顺利进入屋内,两个小伙子酣然入睡,从梦中被带到辖区派出所。
     经讯问,陈某交待自己和朋友王某合租,当时物业登记的是王某的信息,所有谜团均被揭开。
     进一步讯问,陈某对两次发货作假供认不讳。“这都是杨某让我这么干的,钱也给了他。”
     按照陈某供认的信息来到杨某的住所,可是他已离开,去了几百公里外的化州市。
     几百公里,这么远的路程,时间不等人,很可能杨某已经闻到些什么,去,人生地不熟,费时费力,不去,怎么办?多耽误一天,挽损的难度就会增加,又一个难题摆在办案民警面前。
    按照经验判断,杨某今年才24岁,没有犯罪前科,应该是可以感化的。“做思想工作,让他自己回来投案。”
    “我这又是在冒险,一旦工作没做通,那就是打草惊蛇,杨某不回来,甚至远走高飞,那所有的……只能赌一把,相信自己的经验、判断力不会错。”钱瑞青诉说了当时抉择的艰难。
    先是让陈某联系杨某,劝说其回来,没有效果。
    “你还年轻,人生的路还长,可能是年轻人一时冲动,……现在你唯一的出路就是回来,交待清楚,积极返还赃款,争取宽大处理……”钱瑞青利用警方电话,晓之以理动之以情,耐心做杨某思想工作。
    功夫不负有心人,杨某于7日凌晨回到东莞。
   “没想到,我们营口警方能为这样的小案,这么远、这么快就追到广州。”杨某直言。
      陈某、杨某二人经工作,当场返还赃款六万元。
     截止记者发稿,企业被骗157700元完璧归赵。嫌疑人家属又给企业补了18000元的损失费。
     记者感言:近年来,网络诈骗案件频发,上当受骗者屡见不鲜,警方加大力度,形成常态化严打态势,但即使破案,抓到嫌疑人,赃款追回却是寥寥无几。老边公安分局却能快速行动,昼夜兼程,速侦速破,将企业被骗资金一分不少追回,真是打了一个漂亮的追赃挽损攻坚战。
 
【来源】中国有线电视新闻网 【作者】
【责任编辑】ccnntv0021

分享:

相关阅读